مبارزه با پولشویی

پولشویی عبارت است از “پاک‌سازی” وجوه به دست آمده غیرقانونی برای بازگرداندن مجدد به اقتصاد جهت عملیات تجاری مشروع بدون نیاز به تاکید در مورد مرتبط بودن وجوه پاک‌سازی شده با جرایمی که از آن ادامه مطلب